Close Menu
Bangla news
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Bangla news
    • প্রচ্ছদ
    • জাতীয়
    • অর্থনীতি
    • আন্তর্জাতিক
    • রাজনীতি
    • বিনোদন
    • খেলাধুলা
    • শিক্ষা
    • আরও
      • লাইফস্টাইল
      • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
      • বিভাগীয় সংবাদ
      • স্বাস্থ্য
      • অন্যরকম খবর
      • অপরাধ-দুর্নীতি
      • পজিটিভ বাংলাদেশ
      • আইন-আদালত
      • ট্র্যাভেল
      • প্রশ্ন ও উত্তর
      • প্রবাসী খবর
      • আজকের রাশিফল
      • মুক্তমত/ফিচার/সাক্ষাৎকার
      • ইতিহাস
      • ক্যাম্পাস
      • ক্যারিয়ার ভাবনা
      • Jobs
      • লাইফ হ্যাকস
      • জমিজমা সংক্রান্ত
    • English
    Bangla news
    Home অর্থ পাচার রোধে বিএফআইইউ’র নীতিমালা জারি, ৯ সদস্যের কমিটি গঠন
    অর্থনীতি-ব্যবসা জাতীয়

    অর্থ পাচার রোধে বিএফআইইউ’র নীতিমালা জারি, ৯ সদস্যের কমিটি গঠন

    জুমবাংলা নিউজ ডেস্কDecember 11, 2019Updated:December 11, 20192 Mins Read
    Advertisement

    জুমবাংলা ডেস্ক : বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার তথা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগের আওতায় একটি গাইডলাইন বা নীতিমালা জারি করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

    সেই সাথে এই কার্যক্রম তদারকির জন্য ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কার্যরত এই সংস্থা।

    বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

    এতে বলা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ফোকাস গ্রুপ গাইডলাইন্স এর খসড়া প্রণয়ন করে। এরপর বিএফআইইউ গাইডলাইন্স জারির আগে সবার মতামতের জন্য গাইডলাইন্স ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারের সাথে আলোচনা এবং প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে মঙ্গলবার চূড়ান্ত গাইডলাইন্স সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

    প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিএফআইইউ এর গাইডলাইন্সের আলোকে প্রতিটি ব্যাংক বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব গাইডলাইন্স বা ম্যানুয়েল প্রস্তুত করে আগামী বছরের ১০ মার্চের মধ্যে বিএফআইইউএ দাখিল করবে। ১ জুনের মধ্যে এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

    কেন এই গাইডলাইন্স জারি করা হলো তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, পাচারকৃত অর্থের বেশিরভাগ অর্থাৎ ৮০ শতাংশেরও বেশি বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পাচার হয়।  বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে এ ধরনের প্রতিবেদন বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণায় ও সংবাদ মাধ্যমেও উঠে এসেছে।

    এছাড়াও বিএফআইইউ, দুদক ও সিআইডি’র যৌথ উদ্যোগে প্রণীত ‘বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি নিরুপণ প্রতিবেদনে’ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও বিদেশে অর্থ পাচারকে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।  গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) থেকে অর্থ পাচার বিষয়ক চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারিতে প্রকাশিত ‘ইলিসিট ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোজ টু অ্যান্ড ফ্রম ১৪৮ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ: ২০০৬-২০১৫’ প্রতিবেদন অনুযায়ী ট্রেড মিসইনভয়েসিং (ব্যবসায় আমদানি-রপ্তানি মূল্য বেশি বা কম দেখানো) এর মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ বাইরে চলে গেছে এমন প্রথম ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৮তম। একইভাবে ওই প্রতিবেদনে ট্রেড মিসইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ দেশে প্রবেশ করেছে এমন প্রথম ৫০টি দেশের তালিকায়ও বাংলাদেশের নাম রয়েছে।

    জুমবাংলা নিউজ সবার আগে পেতে Follow করুন জুমবাংলা গুগল নিউজ, জুমবাংলা টুইটার , জুমবাংলা ফেসবুক, জুমবাংলা টেলিগ্রাম এবং সাবস্ক্রাইব করুন জুমবাংলা ইউটিউব চ্যানেলে।
    Related Posts
    জামানত ছাড়া লোন

    জামানত ছাড়াই ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন, কিস্তি মাত্র ২,০৭৬ টাকা!

    October 25, 2025
    law advisour

    বাতিল হল ইভিএম, ফিরল ‘না ভোট’: আয়ের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক

    October 25, 2025
    আমেরিকার ডিভি লটারিতে বাংলাদেশে

    আমেরিকার ডিভি লটারিতে বাংলাদেশের থাকা না থাকা নিয়ে যা জানা গেল

    October 24, 2025
    সর্বশেষ খবর
    জামানত ছাড়া লোন

    জামানত ছাড়াই ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন, কিস্তি মাত্র ২,০৭৬ টাকা!

    law advisour

    বাতিল হল ইভিএম, ফিরল ‘না ভোট’: আয়ের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক

    আমেরিকার ডিভি লটারিতে বাংলাদেশে

    আমেরিকার ডিভি লটারিতে বাংলাদেশের থাকা না থাকা নিয়ে যা জানা গেল

    Feb

    নির্বাচনে আ. লীগের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই : প্রেস সচিব

    সোনার দাম

    বিশ্ববাজারে সোনার দাম আবার বৃদ্ধি, দেশে ভরিতে যত টাকা

    Ansar

    সংসদ নির্বাচনে আনসারের ৬ লাখ সদস্য দায়িত্ব পালন করবে

    Bank

    কর্মসংস্থান ব্যাংকে ঋণ পেতে যেসব যোগ্যতা থাকতে হবে, জেনে নিন

    সোনালী ব্যাংকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত রাখলে মাসিক মুনাফা কত পাবেন

    প্রধান উপদেষ্টা

    প্রধান উপদেষ্টার সৌদি সফর বাতিল

    DMC

    ঋণের বোঝা সইতে না পেরে যে কাণ্ড ঘটালেন চা দোকানি

    • About Us
    • Contact Us
    • Career
    • Advertise
    • DMCA
    • Privacy Policy
    • Feed
    • Banglanews
    © 2025 ZoomBangla News - Powered by ZoomBangla

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.