Close Menu
Bangla news
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Bangla news
    • প্রচ্ছদ
    • জাতীয়
    • অর্থনীতি
    • আন্তর্জাতিক
    • রাজনীতি
    • বিনোদন
    • খেলাধুলা
    • শিক্ষা
    • আরও
      • লাইফস্টাইল
      • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
      • বিভাগীয় সংবাদ
      • স্বাস্থ্য
      • অন্যরকম খবর
      • অপরাধ-দুর্নীতি
      • পজিটিভ বাংলাদেশ
      • আইন-আদালত
      • ট্র্যাভেল
      • প্রশ্ন ও উত্তর
      • প্রবাসী খবর
      • আজকের রাশিফল
      • মুক্তমত/ফিচার/সাক্ষাৎকার
      • ইতিহাস
      • ক্যাম্পাস
      • ক্যারিয়ার ভাবনা
      • Jobs
      • লাইফ হ্যাকস
      • জমিজমা সংক্রান্ত
    • English
    Bangla news
    Home Italy police take down Chinese shadow network laundering mafia cash
    English International

    Italy police take down Chinese shadow network laundering mafia cash

    জুমবাংলা নিউজ ডেস্কOctober 4, 2023Updated:October 6, 20233 Mins Read
    Advertisement

    INTERNATIONAL DESK: Italian police arrested 33 people on Wednesday in a new crackdown on a network of Chinese money brokers who allegedly laundered over 50 million euro ($52.5 million) from drug trafficking groups, including the ‘Ndrangheta mafia.

    Guardia di Finanza police colonel Francesco Ruis told Reuters a distinctive aspect of the case was the connection created between organisations like the ‘Ndrangheta and Chinese entities providing financial services.

    Ruis, who led the latest investigation in Rome, said the figure of more than 50 million euros in tracked financial movements did not give the true dimensions of the affair.

    “This is what we have tracked from 2020 to 2022, but investigations cannot trace all operations. It’s like doing a stakeout, you see 20% of what happens”, he said.

    Guardia di Finanza police said in a statement they had arrested 33 people, including seven Chinese nationals, in Rome and in other six Italian towns on charges of organised criminal conspiracy for drug trafficking and money laundering.

    They also seized around 10 million euro in cash from so-called ‘money mules’, who were in charge of transferring money abroad, the statement said.

    Several recent investigations have shown how drugs cartels in Italy are increasingly using shadow networks of unlicensed Chinese money brokers to conceal cross-border payments.

    The transfer method, often referred to by the Chinese term fei qian or fei chien, meaning flying money, involves depositing a sum with a money broker in Italy while another agent in the network elsewhere in the world pays the equivalent amount to the intended recipient.

    The money laundering at the centre of the latest case took place at Chinese import-export businesses of clothing and fashion accessories in the Esquilino district of the Italian capital.

    These acted as collection centres for the money of illicit origin, which was eventually transferred anonymously and untraceably to China.

    The fie chien method does not involve the physical transfer of money from the customer, who buys the drug shipment, to the supplier, who sells it. But China was the final destination for the cash, police said.

    “The deals between the two Chinese brokers took place through triangulations and fictitious business transactions in China, while the cash travelled by plane to China using the so-called money mules,” Ruis said.

    The investigation was helped by accessing encrypted chats on a platform that was dismantled in 2021 by a Europol Joint Investigation Team, the statement said. (Reuters)

    জুমবাংলা নিউজ সবার আগে পেতে Follow করুন জুমবাংলা গুগল নিউজ, জুমবাংলা টুইটার , জুমবাংলা ফেসবুক, জুমবাংলা টেলিগ্রাম এবং সাবস্ক্রাইব করুন জুমবাংলা ইউটিউব চ্যানেলে।
    cash chinese down: english international italy laundering mafia network police shadow take
    Related Posts
    Buy Washing Machine Online

    Buy Washing Machine Online with Free Delivery : Top Brands & Deals

    July 6, 2025
    Issey Miyake Fashion Innovation

    Issey Miyake Fashion Innovation: Leading the Avant-Garde Textile Revolution

    July 6, 2025
    Tanner Adell

    Tanner Adell: Country’s Genre-Defying Maverick with Viral Flarr Lights Up Music

    July 6, 2025
    সর্বশেষ খবর
    scientists-find-second-earth-hid

    মানুষ-এলিয়ান যুদ্ধ আসন্ন? নাসার বিজ্ঞানীদের মাথায় হাত

    Mousumi

    বলিউডে পা দিয়েই পরকীয়া! বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মৌসুমী

    rituparna-sengupta

    নারীর একাধিক পুরুষ বন্ধু থাকলে তাকে চরিত্রহীন বলা যায়: ঋতুপর্ণা

    Hot HD Photos

    সামনে এলো ভরপুর মাস্তি নিয়ে নতুন ওয়েব সিরিজ, একা দেখুন

    Gas

    সোমবার ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

    Uttarakhand CM farming

    হালচাষ করছেন ভারতের উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী

    Bhabi Ji Ghar Pe

    নতুন রোমান্সে ভরপুর সাথে চরম রহস্য! একা দেখার মত সেরা ওয়েব সিরিজ

    spyware app

    ফোনে থাকা একটি অ্যাপ দিয়েই গ্যালারির ছবি হাতিয়ে নিচ্ছে হ্যাকাররা

    Apple new MacBook

    প্রযুক্তি জগতে নতুন চমক দিতে প্রস্তুত অ্যাপল

    গোল্ডেন বুট

    ক্লাব বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে এগিয়ে যারা

    • About Us
    • Contact Us
    • Career
    • Advertise
    • DMCA
    • Privacy Policy
    © 2025 ZoomBangla News - Powered by ZoomBangla

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.