পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিস সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬১৩ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত…
Browsing: মানিলন্ডারিং
স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার…
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে আলোচনার কেন্দ্রে আছেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। এর মাঝেই একটি বড় দু:সংবাদ পেলেন এই অলরাউন্ডার।…
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) তৌফিকা করিমের ১১৪টি ব্যাংক একাউন্ট জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা…
বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখিয়ে শত শত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎকারী খায়রুল বাশার বাহারকে মানিলন্ডারিং মামলায়…
জুমবাংলা ডেস্ক : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-এর আয়োজনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর উদ্যোগে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক…
জুমবাংলা ডেস্ক : দুর্নীতির অভিযোগে আলোচিত জয়নুল হক সিকদার-এর মালিকানাধীন ১০০ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের…
ঢাকা, ১১ মার্চ ২০২৫: জয়নুল হক সরকার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুদকের তদন্ত জোরদার হয়েছে। সম্প্রতি,…
জুমবাংলা ডেস্ক : মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে কর্মকর্তাদের নির্ভীকভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।…
জুমবাংলা ডেস্ক: বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর আয়োজনে ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নেতৃত্বে নরসিংদী জেলায় কর্মরত সকল তফসিলী ব্যাংকের…
জুমবাংলা ডেস্ক: পদ্মা ব্যাংক “ক্রেডিট ব্যাক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ – ব্যাংকারদের সচেতনতা ও দায়িত্বসমূহ” বিষয়ক ৩-ঘন্টা ব্যাপী এক কর্মশালা আয়োজন করে।…