সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে আজ বরিশালে “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে…
Browsing: লন্ডারিং
জুমবাংলা ডেস্ক : সিটি ব্যাংক সম্প্রতি ঢাকার একটি হোটেলে সফলভাবে শাখা এন্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার্স (ইঅগখঈঙ) কনফারেন্স ২০২৫ আয়োজন…
জুমবাংলা ডেস্ক : অর্থপাচার ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগসহ প্রধান কার্যালয়ে নতুন চারটি বিভাগ খুলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (১৩…
জুমবাংলা ডেস্ক: মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট…
জুমবাংলা ডেস্ক : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুদকের মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি পলাতক প্রশান্ত…
জুমবাংলা ডেস্ক: রাজধানীর গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের…
জুমবাংলা ডেস্ক : দেশের প্রচলিত কোনো আইন ভেঙে ব্যবসা পরিচালনা করেনি ইভ্যালি। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে কোনো মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনাও ঘটেনি। সাময়িক…
জুমবাংলা ডেস্ক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে ‘প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং’ শীর্ষক কর্মশালা মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ইসলামী…
জুমবাংলা ডেস্ক: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” বিষয়ক কর্মশালা মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) ইসলামী ব্যাংক…