Browsing: লন্ডারিং

জুমবাংলা ডেস্ক: মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সম্প্রতি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মার্কেন্টাইল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট…

জুমবাংলা ডেস্ক : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুদকের মামলায় এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক এমডি পলাতক প্রশান্ত…

জুমবাংলা ডেস্ক: রাজধানীর গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের…